Регистрационная палата обязана выполнять дополнительные проверки при получении заявлений на регистрацию юридических лиц

Известно, что регистрация юридического лица в Великобритании – быстрый и довольно простой процесс.

Однако с 12 декабря 2018 года при получении заявлений на регистрацию юридических лиц Регистрационная палата должна будет выполнять дополнительные проверки для того, чтобы обеспечить соблюдение финансовых санкций Организации Объединенных Наций (ООН).

Финансовые санкции ООН накладываются на определенных физических и юридических лиц в виду характера их деятельности, например геноцида или терроризма («лица под ограничениями» или ЛПО). Общий список всех лиц под ограничениями доступен в режиме онлайн.

Целью дополнительных проверок является предотвращение использования ЛПО «экономических ресурсов» (включая компании) в целях осуществления указанных видов деятельности. Если кто-либо попытается зарегистрировать юридическое лицо c ЛПО в составе своей корпоративной структуры, то это будет приравниваться к предоставлению экономических ресурсов. Потенциально Регистрационная палата может также нести ответственность в силу выполняемой ею роли в регистрационном процессе.

Государственный регистратор теперь будет проверять данные предполагаемых директоров, секретарей,  акционеров (участников) и лиц, осуществляющих существенный контроль, во всех новых заявлениях с целью выявления лиц под ограничениями. Это применимо к заявлениям на регистрацию:

1. компаний Великобритании (частных или публичных компаний, компаний с ограниченной ответственностью, без ограничения ответственности, компаний, ограниченных внесенным капиталом или объёмом гарантий её членов);
2. европейских компаний (SE);
3. партнерств с ограниченной ответственностью (LLP); и
4. шотландских ограниченных партнерств (SLP).

Если после выполнения проверок Регистрационная палата посчитает, что данные в достаточной степени указывают на лицо под ограничениями, заявление будет отклонено. Заявитель сможет подать повторное заявление с доказательствами того, что это лицо не является ЛПО. На веб-сайте Регистрационной палаты есть разъяснения в отношении документов, которые могут сопровождать такое заявление. После повторной подачи заявления на регистрацию юридического лица Регистрационная палата рассмотрит возможность его удовлетворения.

В настоящее время пока неясно, столкнутся ли заявители с какими-либо задержками рассмотрения заявлений ввиду дополнительных проверок.

Mila Kovalenko also contributed to this publication.